近日,一名男子到银行要求无卡取现,银行柜员发现其账户资金异常,于是多名银行工作人员一边与该男子周旋,将其稳住,一边报警求助。后经南京市公安局浦口分局调查发现,该男子确实涉嫌违法犯罪。8月14日,浦口警方为帮助抓获嫌疑人的3位银行工作人员送上了“反电诈见义勇为专项奖励”。
图为浦口警方对银行工作人员进行“反电诈见义勇为专项奖励”
8月9日下午,李某(化名)来到北京银行江北新区支行,要求无卡取现5万元,银行柜员告知其须持卡才能取款。“他去自动柜员机操作了挂失补办银行卡,然后回来柜台,继续要求取现。”银行柜员小尹说,在办理取现过程中,他按规定查看了李某账户的现金流水,发现当天有多笔分散资金转入,这引起了他的警觉。
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“我感觉不对劲,就通知了负责后台的小刘,让她进行复核。”该银行的柜台员工小尹说,“经过核查发现,李某账户确有可疑。为了不打草惊蛇,小刘示意我继续和李某交流,她去向上级汇报情况,启动反诈应急预案。”
图为浦口警方对银行工作人员进行“反电诈见义勇为专项奖励”
据了解,经银行核查,李某的账户近半年来仅有若干笔小额资金往来,但就在当天,他收到了13笔来自不同银行不同个人账户转入的资金,共计15万余元。结合李某当日挂失换卡想要取现等情况,银行工作人员对李某账户里的资金产生了怀疑,于是通过辖区“警银联动专线”向浦口警方申请介入调查。
“接到报警后,我们迅速对李某的账户进行调查。”民警介绍说,经查证,基本确定当天转进李某账户的资金涉及电信网络诈骗,于是立即前往银行。
在等待民警到场的过程中,为了稳住李某,银行工作人员找了个理由拖延时间。同时,库管员小马也配合柜员,假装正在操作现金调拨出库等手续,并假称手续复杂,需要李某等待。“根据警方安排,我们一边稳住李某,一边对他的账户进行了‘只收不付’管控,防止他等不及去别的地方取款。”银行后台工作人员小刘说。
很快,民警赶到银行,对李某进行盘查。面对民警的提问,李某闪烁其词,始终无法自圆其说,于是警方将李某带回进一步调查。目前,嫌疑人李某已被警方采取强制措施,案件正在进一步办理中。
“能够抓获嫌疑人,银行的这三位工作人员功不可没。”南京市公安局浦口分局相关负责人表示,多亏了工作人员的警觉,才能及时发现可疑人员,“当然,这也说明银行对员工反诈防骗的培训教育工作切实有效,这才能在警情发生时妥善处置。”
为了奖励帮助警方抓获违法犯罪嫌疑人,8月14日,浦口警方送奖上门,为三位北京银行江北新区支行的工作人员送上了“反电诈见义勇为专项奖励”。
校对 陶善工
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